总裁办公会会议管理手册为规范办公秩序,提高工作效率,依据有关规章制度,结合公司实际,制定本手册。 本手册是组织总裁办公会的基本依据。总裁办公室对本手册的实施负有检查和监督责任,所属人员必须各司其职,认真贯彻落实,并在执行中进一步改进完善。 一、 职权和议事范围 (一) 总裁办公会是总裁在职权范围内,对所属各部门、分/子公司、人员和工作实行全面领导,对重要事项进行集体议事的会议。 (二) 总裁办公会讨论和决定下列事项: 1. 公司经营管理重大议题。 2. 沟通传达公司经营管理重要信息。 3. 重大人事安排或机构调整。 4. 临时性、突发性事务。 5. 对内部制度的重要修改建议。 6. 其他必须由总裁办公会讨论决定的问题。 二、 会议组织程序和要求 (一) 总裁办公会开会时间一般为每月第二周下午2:00(时间约2个小时)。 (二) 总裁办公会参会人员为总裁班子成员,根据议题需要,可特邀董事局、监事会成员、顾问、总监、有关部门、分/子公司负责人和其他人员列席参加时,由总裁办公室负责界定参会人员名单并提前通知。 (三) 总裁办公会由总裁主持,总裁办公会讨论和决定问题,通常按照确定议题、准备预案、提前通知、充分酝酿、会议发言、形成决议的程序进行。 (四) 总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。 (五) 北京市内参会人员集中在总部开会,外阜人员可以通过视频参会。 (六) 会议要求: 1.总裁办公室于会前10天向各总裁秘书发准备议题邮件,会前回收议题,按议题紧要程度排序汇总。议题及相关方案附件如不清楚或不完整的,要及时沟通,搞清弄懂。会前4至5天将议题、议程、参会人员名单及座次、经费预算、有关预案报俞总审核后,报王总审批。 2.重要议题提交总裁办公会讨论前,要组织深入调研,进行科学论证,明确具体方案建议,必要时由有关人员到会作出说明。 3.总裁办公会议题由总裁最终确定。总裁办公室提前三天将议题通知参会人员,必要时附上会议讨论议题的预案。参会人员接到议题和预案后,进行必要的准备。会议准备期三天内如有临时议题经总裁确定后可进行调整。 4.参会人员不得请假,不得由他人替代参会。遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准,并用书面形式表达对相关议题的意见,或委托相关人员征求议题。 5.总裁办公会发言与决议情况,要有完整准确记录。会议记录由总裁办公室负责保存,保存地点为公司档案室。查阅会议记录,须经总裁批准。 三、 会议纪要的落实情况 (一) 总裁办公会作出的决议,在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要,经会议主持人审批后,在会后两个工作日内下发相关人员或单位。 (二) 总裁办公会作出的会议决议需落实到具体责任人(包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分/子公司负责人)组织认真贯彻执行。 (三) 具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解,明确负责人、完成时限和标准,统一调度力量,形成整体合力。 (四)参会人员要严守会议纪律,对会议内容除按规定的范围传达外,不得以任何形式向外泄露,不得在公司散布不同意见和不满情绪。 (五) 总裁办公室对决议落实情况及时检查督促,确保总裁办公会决议的贯彻落实。
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